Zatrzymany został Rafał G. Do jego zadań miało należeć m.in. organizowanie tzw. "słupów" – osób, które teoretycznie były właścicielami podmiotów gospodarczych, a w praktyce służyły jedynie za przykrywkę dla swoich mocodawców, którzy byli realnymi właścicielami i beneficjentami.
Rafał G. ma postawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Wobec zatrzymanego zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe (w wysokości 15 tysięcy zł), a także zakaz opuszczania Polski.
Portal wpolityce.pl informuje, że w sprawie zatrzymano do tej pory łącznie 30 osób, a działania grupy mogły kosztować państwo polskie nawet 15 mln zł.
Czytaj też:
Wyłudzali unijne fundusze, straty szacuje się na 20 mln zł. CBA zatrzymało 8 osób
Czytaj też:
CBA uderza w "mafię lekową". Zatrzymano 7 osób